Investigação
Ação conjunta combate esquema fraudulento de quitações tributárias
indevidas
A Receita Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram
nesta terça- feira (19/04) a Operação Miragem II, para desarticular grupo
suspeito de coordenar um esquema criminoso de venda de créditos fictícios junto
à União e de falsa quitação de dívidas tributárias.
Buscas estão sendo efetuadas nas empresas do grupo e nas residências dos
sócios responsáveis pelo esquema. Foram expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal
do Espírito Santo mandados de busca e apreensão. Participam da operação 16
servidores da Receita Federal e 20 da Polícia Federal, nas cidades de
Vitória/ES e Goiânia/GO.
A partir de atividades de orientação tributária ao contribuinte e ações
fiscais, a Delegacia da Receita Federal de Vitória/ES identificou o esquema
fraudulento sob o disfarce de prestação de consultoria tributária empresarial.
Há fortes indícios da prática dos crimes de sonegação fiscal, organização
criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Entenda o caso:
Como “remédio” para redução da carga tributária, os “consultores” cediam
aos clientes pretensos créditos contra a União e obtinham procurações
eletrônicas para representá-los em processos e declarações junto à Receita
Federal, cobrando como pagamento um valor entre 40 e 60% das dívidas
“liquidadas”.
Tais créditos ilusórios tinham origem em Letras do Tesouro Nacional
(LTN), Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou ações judiciais de cobrança de
títulos da dívida externa brasileira, todos já prescritos, sem possibilidade de
recebimento.
Fraude pode superar R$ 137 milhões
As autoridades fiscais estimam que mais de 137 milhões de reais em
tributos tenham sido indevidamente compensados ou suspensos no período
analisado (62 milhões em contribuições previdenciárias e 75 milhões nos demais
tributos arrecadados pela RFB).
A Receita Federal já iniciou diligências e fiscalizações nos escritórios
de consultoria e seus clientes investigados, e buscará identificar outras
empresas que apresentem indícios de sonegação fiscal semelhantes. A multa pode
chegar a 225% do valor dos tributos devidos.
Foram também determinados o sequestro de bens e o bloqueio de valores em nome dos mentores do esquema e de suas empresas.
É importante que os contribuintes que sejam contactados por empresas de
“consultoria” com ofertas de planejamentos tributários vantajosos compareçam a
uma unidade da Receita Federal para maiores informações sobre a legalidade das
compensações oferecidas.
O nome Miragem II foi escolhido por ser mais uma ação da União contra
esquemas criminosos que prometem às empresas uma falaciosa economia tributária
por meio do uso de créditos podres.
Maiores detalhes e resultados parciais da operação serão fornecidos em
entrevista coletiva às 11 horas na Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Vitória/ES (Rua Pietrangelo de Biase, 56 - Centro). Na ocasião, representante
da Receita Federal alertará para a existência de outras investigações e para o
fato de a compensação de tributos federais com a utilização de créditos que não
tenham natureza tributária ser proibida por lei, sujeitando os contribuintes a
multas majoradas e podendo estes ainda responder por prática de crimes.
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